玩球资讯：一个特殊来电 厦门集美警方顺藤摸瓜斩断一条诈骗犯罪灰色产业链

近日，厦门集美公安分局接到了一个特殊的电话——犯罪嫌疑人要求解冻被警方冻结的银行卡账户！这一个特殊来电，让集美警方顺藤摸瓜，斩断了一条诈骗犯罪的灰色产业链条。

近日，集美公安分局在调查一个为境外诈骗分子提供洗钱服务的犯罪团伙时，根据资金流向，成功冻结了该洗钱团伙的一个银行卡账户。

出人意料的是，6月中旬，集美分局刑侦大队反骗中队竟接到来自犯罪团伙的一个电话。这个电话来自广州，对方是一名自称在广州某奢侈品店上班的年轻女子。该女子在电话中叫嚣说，公司平日用于财务收支款结算的账户被警方无故冻结，给公司运行带来诸多不便，她不仅要找民警讨说法，还要求民警立即解冻该银行卡。

觉得事有蹊跷，民警不断向来电女子询问相关情况。随着聊天的持续深入，来电女子渐渐露出马脚，支支吾吾、答非所问，最后直接挂断了电话。

根据这一情况，民警立刻对案件展开进一步研究。经初步调查，该女子所反映的被冻结账户确有涉嫌洗钱嫌疑，集美警方立刻成立反诈工作组，组织警力第一时间赶赴广州，展开侦查取证工作。

为进一步固定犯罪证据，民警遍访广州各大银行，调看大量监控录像，确定该团伙内各犯罪嫌疑人的身份，一张分工明确的洗钱犯罪团伙的组织架构图逐渐清晰起来。

6月24日，在广州警方大力协助下，集美警方展开统一收网行动，一举抓获以罗某为首的犯罪嫌疑人4名。经查，自4月开始，该洗钱团伙以奢侈品店作掩护，以经营劳力士等二手名表为幌子，通过线上线下同时操作的方式，虚假交易、空包走账，将境外诈骗分子的诈骗赃款进行“漂白”。仅5月份，就为境外诈骗分子漂洗赃款4000余万元。

以一个电话为突破口，集美警方最终成功打掉这一长期盘踞在广州的洗钱团伙。目前，案件正在进一步侦办当中。